Tal y como se anticipó desde abril de este año, el 16 de julio de 2025, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la...more
7/17/2025
/ Amended Legislation ,
Anti-Money Laundering ,
Enforcement ,
Financial Crimes ,
Fraud ,
Mexico ,
Ministry of Finance ,
Money Laundering ,
New Legislation ,
Penal Code ,
Penalties ,
Regulatory Requirements
Mexico's Official Gazette of the Federation (Diario Oficial de la Federación) published a decree to reform and add provisions to the Internal Regulations of the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP), establishing the...more
Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos presentaron el 1 de abril de 2025, un dictamen en sentido positivo, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas...more
4/8/2025
/ Anti-Money Laundering ,
Beneficial Owner ,
Criminal Investigations ,
Criminal Liability ,
Financial Crimes ,
Internal Controls ,
Money Laundering ,
New Legislation ,
Penal Code ,
Risk Management ,
Terrorism Funding